Với cách thức hoạt động kém minh bạch, sau khi bị nhiều nhà đầu tư bóc phốt, sàn FX trading markets đã bị các cơ quan thông tấn lớn vào cuộc phản ánh, bị chính cơ quan điều tra “điểm mặt, chỉ tên” do có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư.
#Cơ quan công an các địa phương
Sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân, nhiều cơ quan công an tại một số địa phương ở Việt Nam như Hà Tĩnh, Đà Nẵng đã đưa ra các thông báo khuyến cáo về hành vi hoạt động trái phép của Lion Group cũng như sàn FX trading market. Đồng thời, cơ quan công an khẳng định, nhà đầu tư khó được bảo vệ quyền lợi nếu sàn này sập, đồng thời có nguy cơ mất dữ liệu cá nhân quan trọng khi tham gia sàn này.
Ngoài ra, Công an TPHCM cũng phát đi cảnh báo, sau khi FX trading markets bị bóc phốt, các đối tượng quản trị đã chuyển sang lập sàn giao dịch ngoại hối mới (sp500stock.com – hiện không hoạt động) với chức năng – giao diện tương tự sàn FX trading markets nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
#VTV
VTV – hãng thông tấn quốc gia Việt Nam có rất nhiều phóng sự phản ánh xoay quanh sàn FX Trading.
Theo một phóng sự của VTV24, FX trading market thu phí của người dùng đến 5% cho mỗi giao dịch, gần bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng một năm.
Trích lời phỏng vấn ông Lưu Chí Kháng – công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, ông Kháng cho biết, 10 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam có lợi nhuận ở mức 133 ngàn tỷ đồng/năm, tương đương với 5,7 tỷ USD. Mức lợi nhuận này chưa bằng 1/4 lợi nhuận mỗi năm mà sàn FX trading markets hứa hẹn mang lại (hứa hẹn 1,8 tỷ USD/tháng, tức 21,6 tỷ USD).
Theo lời luật sư Nguyễn Thế Truyền-công ty luật hợp danh Thiên Thanh, với các trường hợp đầu tư không rõ tổ chức này, dù nhà đầu tư có làm đơn, cơ quan chức năng cũng khó bảo vệ nhà đầu tư.
Trong một nội dung khác, VTV cũng nêu lên tình trạng phổ biến là FXT (tên gọi của đồng coin của FX Trading markets) được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quảng bá, gây tổn hại cho người hâm mộ vì tin lời idol, làm theo mà “tiền mất tật mang”.
Theo VTV, FX trading markets quảng cáo là sàn Forex quốc tế, nhưng thực tế lại có đến 90% lượng truy cập từ Việt Nam. Mặc khác, FXT chỉ được giao dịch trong nội bộ Lion Group hoặc sàn FX trading markets, do đó, nếu không có người mua nội bộ hoặc sàn ngưng hoạt động, nhà đầu tư sẽ mất tiền.
#FXTM
FX trading markets được cho là lợi dụng danh tiếng của sàn ForexTime (tên viết tắt FXTM) để đưa nhà đầu tư vào tròng.
Được biết, ForexTime là một sàn CFD cổ phiếu, kim loại quý, forex khá nổi tiếng, có giấy phép của Síp, Nam Phi, Vương Quốc Anh và cũng được nhiều trader Việt biết đến. khi sàn FX Trading markets hoạt động rầm rộ, FXTM đã phải lên tiếng để khẳng định không có bất cứ mối quan hệ nào với sàn FX Trading Markets và khẳng định đây là một sàn lừa đảo.
#vietnamnet.vn
Báo Vietnamnet cũng từng có loạt bài bóc mẽ mánh khóe lừa đảo với lời quảng cáo hoa mỹ “sàn giao dịch chỉ có lãi” của FX trading markets, đồng thời cũng “bóc trần” thân phận thật của Iker Phương, người đứng đầu Lion Group.
Theo Vietnamnet, một người quen của Phương chia sẻ, năm 2014, Phương từng làm thiết kế website cho một công ty giáo dục. Sang năm 2015, người này làm sinh trắc vân tay nhưng lại tiếp tục nghỉ việc, chuyển sang bán bưởi diễn. Đến khoảng năm 2016 trở đi, Phương bắt đầu khoe khoang mình tham gia các hội nhóm làm giàu, doanh nhân siêu đẳng…
#Báo Tiền Phong
Theo phản ánh của báo Tiền Phong, máy chủ sàn FX trading markets đặt tại Mỹ. Để thu hút người mới, sàn này sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp, với 5 cấp bậc, đồng thời cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa trên khối lượng nạp tiền của cấp dưới. Theo đó, sàn này đang hoạt động theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option).
#Báo Hà Tĩnh
Vì là địa phương có lượng lớn nhà đầu tư sập bẫy sàn FX TRading markets, do đó, báo Hà Tĩnh đã thực hiện loạt phóng sự phản ánh liên quan đến hoạt động lừa đảo của sàn này. Báo này cũng nhắc lại tình trạng các nghệ sỹ như Nam Thư, Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ danh sách tiền mã hóa, trong đó có đồng FXT, từ đó tiếp tay quảng bá, giúp Lion Group kéo giá FXT coin lên, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Forex là một trong những kênh đầu tư nhận được sự quan tâm lớn tại Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư mới. Chính vì vậy, nhiều sàn giao dịch forex scam cũng liên tiếp mọc lên để đưa các nhà đầu tư F0 “vào tròng”. Cũng vì lẽ này, sàn giao dịch lừa đảo luôn là “key word” được các trader soi xét kỹ khi bắt đầu một sàn mới.
Gần đây, các trader Việt Nam đang xôn xao về các bài viết bóc phốt, yêu cầu làm đơn kiện tụng liên quan đến sàn fxtradingmarkets (FX Trading Markets). Trước đó, khi từng bị bóc phốt, ban quản trị tại Việt Nam đã lên tiếng phản bác tin đồn, nhưng điều này có làm hài lòng dư luận không?
Nếu bạn đang quan tâm đến sự thật sàn FX Trading Markets lừa đảo hay không? Bài phân tích chi tiết sau đây sẽ giúp bạn nắm rõ về vấn đề.
Mục Lục
FX trading markets là gì?
FX Trading Markets từng được cộng đồng trader nhắc đến nhiều trong thời gian 2020 – 2021, được giới thiệu là sàn forex với địa chỉ website tại http://www.fxtradingmarkets.com/ (website hiện không truy cập được) và slogan The World’s Leading Trading Technology Platform.
Theo thông tin cho chính sàn FXTradingMarkets cung cấp thì đây là sàn nước ngoài, được cấp phép hoạt động tại CH Vanuatu vào ngày 16/6/2020. Giấy phép này không phải là một giấy phép thường thấy ví dụ như Mitrade(
Check giấy phép) được quy định bởi ASIC, CIMA, FSC, Plus500 được giám sát bởi ASIC, CYSES, FCA v.v. Dưới đây là một hình ảnh tổng hợp các loại giấy phép trên thế giới mà lấy từ trang web Mitrade:
Giấy phép của sàn FXTradingMarkets không nằm trong danh sách giấy phép uy tín bên trên và cũng có nhiều cáo buộc địa chỉ trên giấp phép đó không có thực. Nếu vậy, cách thức hoạt động của sàn bất thường này như thế nào?
FX trading markets hoạt động như thế nào
Tại Việt Nam, FX Trading Markets không hoạt động như hệ thống chuyên nghiệp của một sàn giao dịch quốc tế thường thấy, mà hoạt động qua một đội nhóm có tên Lion team – một đội ngũ quản lý FX Trading Markets tại Việt Nam.
Đáng nói, Lion team lại giới thiệu FX Trading Markets có trụ sở tại Anh, do Chính phủ Anh quản lý, đăng ký mã số kinh doanh 12546684 ngày 3/4/2020 (khác với thông tin trên website của FX Trading Market).
Về hoạt động, Lion team hoạt động mạnh thông qua mạng xã hội Facebook. Các đại lý xuất hiện với vẻ ngoài như “doanh nhân thành đạt”, bên siêu xe, biệt thự, check in nơi sang chảnh, “làm màu” lợi nhuận khủng qua công cụ kiếm tiền là FXtradingmarkets dễ dàng để thu hút đầu tư.
Ngoài nhóm Lion tổng, còn có những nhóm Lion Team lẻ tẻ ở các tỉnh thành để mời mọc các đối tượng mới tham gia. Không chỉ có chia sẻ về kinh doanh, nhóm này còn hoạt động từ thiện rầm rộ để lôi kéo sự chú ý.
Lion team này còn có các group Zalo, Telegram để “hỗ trợ” nhà đầu tư chơi forex.
Ngoài ra, tổ chức này còn mạnh tay chi mạnh để tổ chức các hội thảo, chia sẻ bí quyết làm giàu, hội tụ “anh tài” ngành đầu tư để tân bốc những người trong nhóm, thu hút người mới.
Đánh giá sàn FX trading markets có lừa đảo không
Trước khi kết luận FX Trading markets có lừa đảo hay không, mình sẽ nêu một số điểm mà mình thấy rõ về sàn FX Trading Markets này như sau:
● Không có trụ sở chính thức, kinh doanh 100% online
● Giấy phép hoạt động của FX trading markets không đáng tin cậy
● Những thông tin trên FX trading markets không rõ ràng
Để rõ hơn về đánh giá sàn FX trading markets lừa đảo hay không, mình sẽ phân tích rõ hơn.
+Thông tin dịch vụ không rõ ràng
Với các trader lâu năm đã có nhiều kinh nghiệm giao dịch, hoặc các trader mới nhưng tìm hiểu về nhiều sàn forex quốc tế chính thống, các website của sàn luôn cung cấp các thông tin như sản phẩm giao dịch, điều kiện giao dịch, mức đòn bẩy, chi phí giao dịch, các loại tài khoản… mọi thứ đều rõ ràng ngay trên website.
Điều quan trọng hơn là thông tin pháp lý, giấy phép hoạt động của công ty cũng được công bố rõ ràng. Tuy nhiên, website sàn FX Trading Markets thì dường như “vườn không nhà trống”.
Giấy phép của FXtradingmarkets – một nội dung vô cùng quan trọng với nhà đầu tư thì lại được Lion group đăng trên website, nhưng thực tế, giấy phép này lại không có địa chỉ, người đại diện, ngành nghề hoạt động rõ ràng.
+Cách đăng ký tài khoản “khác thường”
Thông thường, nếu bạn đăng ký tài khoản tại một sàn forex tiêu chuẩn, bạn chỉ cần truy cập website và đăng ký online trên trang website chính thống ví dụ như https://www.mitrade.com/vn hoặc tải về App Mitrade. Nhưng cách thức hoạt động của FX trading markets lại khá “cồng kềnh”.
Khi các nhà đầu tư khi muốn mở tài khoản qua sàn FXTradingMarkets, nhà đầu tư mới bắt buộc phải có link giới thiệu từ người đi trước (Referral Link).
Sau đó, người tham gia sẽ được mở 1 tài khoản Demo và 1 tài khoản live.
Sau khi mở tài khoản thành công, trader có thể truy cập nền tảng giao dịch của sàn FX trading markets tại https://exchange.fxtradingmarkets.com/.
Câu hỏi đặt ra là tại sao phải hoạt động qua giới thiệu, có điều gì kém minh bạch hoặc lợi nhuận/hoa hồng gì cho những người giới thiệu?
+Nền tảng giao dịch kém chất lượng
Để xem xét về nền tảng giao dịch, phải xét đến 3 khía cạnh sau:
*Sản phẩm giao dịch
Nếu đã quen với các sàn chính thống, bạn sẽ biết các sàn sẽ cung cấp các sản phẩm rất đa dạng, tạo sự lựa chọn phong phú cho người chơi khi tham gia thị trường. Tại FX Trading markets, trader chỉ được cung cấp 8 cặp tiền tệ, không có kim loại quý, tiền điện tử, dầu thô hay cổ phiếu Mỹ. Đây là nền tảng với lượng sản phẩm vô cùng nghèo nàn.
*Công cụ hỗ trợ giao dịch
Khi tham gia vào nền tảng giao dịch của FX trading markets, nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng 2 nút đặt lệnh Buy/Sell trong thời gian giới hạn 30 giây để mua/bán sản phẩm. Thời gian chốt giao dịch cũng chỉ vỏn vẹn trong 30 giây.
Trên nền tảng này chỉ có 2 công cụ chỉ báo gồm EMA 6 và EMA 23.
Ngoài ra, sàn không hề có lệnh chờ, không có các lệnh bảo vệ rủi ro vị thế như Chốt lời/Cắt lỗ.
*Trải nghiệm của người dùng
Giao diện hệ thống đơn giản nhưng không hỗ trợ tốt cho các trải nghiệm người dùng, đặc biệt là công cụ, sản phẩm quá nghèo nàn, không thể hỗ trợ cho nhu cầu giao dịch cơ bản của 1 nhà đầu tư mới.
+Kênh Nạp/rút tiền
Sàn FX trading markets không hề có cổng thanh toán trung gian. Do đó, nhà đầu tư sau khi đã hoàn tất đăng ký vào sàn, để giao dịch thì phải nạp tiền mặt trực tiếp cho tuyến trên. Sau khi nạp tiền VND cho tuyến trên, nhà đầu tư sẽ được quy đổi quỹ thành tiền ảo FXT theo tỷ lệ 1 FXT coin = 1 USD.
Điều này đặc biệt khác lạ với các sàn forex, thông thường sàn forex chính thống sẽ kết nối với cổng thanh toán trung gian và nạp quỹ bằng 1 loại ngoại tệ pháp định. Với các sàn đang hoạt động tại Việt Nam, sàn uy tín sẽ kết nối với các ngân hàng nội địa, cho phép tự chuyển đổi tỷ giá từ VND sang USD, đô la Úc, … để trader Việt Nam dễ dàng nạp tiền và quản lý vốn.
+Tiền nạp tối thiểu
Tại sàn FX trading markets, các nhà đầu tư được yêu cầu phải nạp tiền tối thiểu 1000 USD thì mới được ủy thác đầu tư. Đây không phải là số vốn lớn so với các nhà đầu tư kỳ cựu, nhưng so với yêu cầu nạp vốn tối thiểu trên thị trường, số tiền này rất lớn.
Vậy, một sàn Forex uy tín thường như thế nào?
Mô tả chi tiết
Ví dụ
Giấy phép
Các giấy phép đáng tin cậy chính:
ASIC – Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc
FCA – Cơ quan quản lý tài chính Vương Quốc Anh
CySEC – Ủy ban chứng khoán và giao dịch cộng hóa Síp
NFA – Hiệp hội Tương lai Quốc gia Mỹ
CFCT – Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ
Exness: CySec, FCA, FSA, FSCA
Mitrade: ASIC, CIMA, FSC
XM: CySEC, ASIC, FSC, FSA
Trụ sở
Thông thường tại các quốc gia có thể cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tài chính.
Mitrade: Melbourne
FXTM: Mauritius
Exness: Seychelles
Văn phòng
Thông thường tại các thành phố tài chính lớn ví dụ như Luân Đôn, Sydney, Melbourne, Hong Kong, Singapore, Cyprus,Thượng Hải/Thâm Quyến
Etoro: Luân Đôn, Sydney, Limassol, New Jersey
Mitrade: Melbourne, Hong Kong, Singapore, Luân Đôn, Cayman…
FXTM: Mauritius, Ikeja Lagos
Có hoạt động kinh doanh thực tế
Có địa chỉ kinh doanh thực, có văn phòng và nhân viên làm việc tại công ty.
Nếu bạn không tiện kiểm tra các địa chỉ ở nước ngoài, bạn có thể tra thông tin trên trang wikifx để có thêm thông tin về sàn.
Mitrade: https://survey.wikifx.com/vi/7258246373.html
Thông tin trên trang web rõ ràng
Các thông tin cần và phải có trên một website của sàn như:
-Giới thiệu doanh nghiệp
-Sản phẩm
-Nền tảng giao dịch (Nền tảng độc quyền, MT4/MT5, cTrader…)
-Các công cụ, dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư
-Địa chỉ kinh doanh, giấy phép
-Các cổng thanh toán
-Cảnh báo rủi ro
-Các loại tài khoản
eToro: Sản phẩm, blog, giới thiệu, giấy phép, tuyên bố rủi ro, phương thức nạp/rút, đòn bẩy…
Exness: Sản phẩm, nền tảng giao dịch, công cụ hỗ trợ giao dịch, cổng nạp/rút, các loại tài khoản, phí giao dịch, giấy tờ pháp lý…
Mitrade: Sản phẩm, công cụ hỗ trợ giao dịch, tài khoản, nền tảng độc quyền, lớp đào tạo online, giới thiệu, giấy phép, địa chỉ công ty, giải thưởng, cổng thanh toán…
Sản phẩm giao dịch
Các sản phẩm thông thường đáp ứng nhu cầu cơ bản của một nhà đầu tư:
-Cổ phiếu Mỹ
-Hàng hóa: Kim loại quý, dầu thô
-Tiền điện tử
-Chỉ số chứng khoán
-Forex
Exness: Ngoại hối, kim loại, tiền điện tử, năng lượng, cổ phiếu, chỉ số
Mitrade: Ngoại hối, vàng, bạc, dầu thô, tiền điện tử, cổ phiếu Mỹ, chỉ số chứng khoán
XM: Forex, dầu thô, vàng, bạc, tiền điện tử, chứng khoán, chỉ số, đường, bột mì…
Điều kiện giao dịch
Thông thường, các sàn forex yêu cầu tiền nạp tối thiểu từ 50 – 500 USD, tùy sàn và tùy loại tài khoản.
Ngoài ra, các sàn cũng hỗ trợ đòn bẩy từ 1:1 (để đầu tư dài hạn) đến 1:500.
Tuy nhiên, với các sàn có mức đòn bẩy quá cao, bạn cần cân nhắc vì dễ khiến bạn cháy tài khoản nhanh chóng.
Mitrade: Đòn bẩy 1:1 – 1:200, tiền nạp tối thiểu 50 USD,
eToro: Đòn bẩy tối đa 1:400, nạp tiền tối thiểu: 200 USD
Exness: Đòn bẩy tối đa 1:2000, tiền gửi tối thiểu từ 1-200 USD.
Phương thức thanh toán
Các sàn forex quốc tế uy tín tại Việt Nam thường hỗ trợ các kênh thanh toán sau:
-Visa/Mastercard
-Thanh toán chuyển khoản ngân hàng
-Thanh toán qua ATM nội địa
-Thanh toán qua ví quốc tế: Paypal, Skrill, Netteler
-Thanh toán ví nội địa: Momo, Viettelpay,…
eToro: Visa/Mastercard, Paypal, Skrill, Netteler, Internet Banking ngân hàng nội địa Việt Nam
FXTM: Chuyển khoản ngân hàng nội địa Việt Nam, ví Ngân lượng, Visa/Mastercard, Skrill, Netteler, bitcoin
Mitrade: Momo, chuyển khoản hoặc ATM ngân hàng nội địa Việt Nam, Visa/Mastercard, Paypal…
Những sự thật về Lion team và sàn fxtradingmarkets
*Sự thật về Lion team và người đứng sau Lion team
Lion team hay còn gọi là Lion Group, là 1 công ty được thành lập ngày 29/6/2020 tại Hà Nội. Sau khi thành lập, công ty này có 7 lần đăng ký kinh doanh, nhưng ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
Lion team có địa chỉ website là lion-group.vn, tự giới thiệu họ là cộng đồng đầu tư Forex cá nhân top đầu Việt Nam.
Tổ chức tự xưng có hơn 40 chuyên gia tài chính, 35 ngàn nhà đầu tư, có thể mang lại lợi nhuận 0,8-1%/ngày (tương đương 20-24%/tháng). Đáng lưu ý, trong số 35 ngàn tài khoản nhà đầu tư tại Lion Group, có 0 tài khoản bị lỗ vốn (điều này là phi lý trong thế giới đầu tư tài chính).
Theo thông tin từ website, người đứng sau Lion Team là Iker Phương (Hồ Ngọc Phương, founder Lion Group, và cũng tự nhận là tỷ phú tự thân 35 tuổi). Phương sinh ngày 15/10/1985, thường trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, từng kinh qua nhiều nghề như thiết kế website, sinh trắc vân tay, diễn giả, đầu tư…
Suốt từ năm 2020 – nửa đầu năm 2021, tổ chức này hoạt động quảng bá rầm rộ, Iker Phương liên tục xuất hiện tại các hội nghị thu hút nhà đầu tư với vẻ ngoài hào nhoáng, phô diễn cuộc sống sang chảnh, giàu có.
Trên Facebook các nhân, Iker Phương thường chia sẻ các bài viết triết lý sống, câu chuyện thành công bằng lối truyền đạt hoa mỹ để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia forex.
Ngoài Iker Phương, Lion Team còn có các thành viên chủ chốt khác để “truyền lửa” forex, đặc biệt phải kể đến cái tên Nguyễn Mạnh Hùng, tự xưng là “nhị sư phụ”, từng là Giám đốc Marketing của Học viện Tâm Việt.
*Quan hệ giữa Lion team và sàn fxtradingmarkets
Dù không đăng ký kinh doanh với vai trò tổ chức ủy thác đầu tư, nhưng Lion team công bố, họ cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư với lãi suất 20-25%/tháng, tiền gửi tối thiểu đầu tư là 1000 USD.
FX Trading Markets là sàn duy nhất mà Lion team chọn để nhận ủy thác và giao dịch giúp nhà đầu tư Việt. Họ cho biết, thị trường chính được Lion team chọn giao dịch là forex – thị trường hấp dẫn hơn so với tiền điện tử và cổ phiếu.
Ngoài ra, Lion team cũng hướng nhà đầu tư đến công cụ “Copy trading”, và việc sao chép này hướng đến sao chép các tài khoản giao dịch của “ban chuyên gia” tự xưng từ Lion team.
Theo những người trong cuộc, mô hình hoạt động của FX Trading Markets là chia sẻ lợi nhuận qua Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) thông qua số F1, F2, F3 đến từ Lion team.
Thời điểm đang hoạt động, sau khi gặp nhiều bài bốc phốt cho rằng FX Trading Markets có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp, Lion team vẫn tiếp tục hoạt động và mạnh dạn công bố:
-FX Trading Markets chỉ là sàn trung gian, hoạt động 100% online. Do thị trường chưa thực sự phát triển, nên họ chưa mở văn phòng chính thức.
-FX Trading được chính phủ Anh cấp phép, và mọi hoạt động đều do chính phủ Anh quản lý, tức nếu có lừa đảo, thì chính phủ Anh đã lên tiếng và vào cuộc.
-FX Trading đã duy trì được lợi nhuận 1,8 tỷ USD/tháng, không có lý do để sập
Theo đánh giá chung, điều rõ ràng nhất có thể thấy trong mối quan hệ giữa FX trading markets và Lion team là lộ dấu hiệu như một mô hình đa cấp. Song, toàn bộ cách thức hoạt động, cách thức đầu tư vào forex và kiếm lợi nhuận, mô hình kinh doanh của 2 đơn vị đều rất mập mờ và các thông tin tung ra đều “dắt mũi” người đọc.
Những cảnh báo về FX trading markets từ các trang web chính thức
Với cách thức hoạt động kém minh bạch, sau khi bị nhiều nhà đầu tư bóc phốt, sàn FX trading markets đã bị các cơ quan thông tấn lớn vào cuộc phản ánh, bị chính cơ quan điều tra “điểm mặt, chỉ tên” do có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư.
#Cơ quan công an các địa phương
Sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân, nhiều cơ quan công an tại một số địa phương ở Việt Nam như Hà Tĩnh, Đà Nẵng đã đưa ra các thông báo khuyến cáo về hành vi hoạt động trái phép của Lion Group cũng như sàn FX trading market. Đồng thời, cơ quan công an khẳng định, nhà đầu tư khó được bảo vệ quyền lợi nếu sàn này sập, đồng thời có nguy cơ mất dữ liệu cá nhân quan trọng khi tham gia sàn này.
Ngoài ra, Công an TPHCM cũng phát đi cảnh báo, sau khi FX trading markets bị bóc phốt, các đối tượng quản trị đã chuyển sang lập sàn giao dịch ngoại hối mới (sp500stock.com – hiện không hoạt động) với chức năng – giao diện tương tự sàn FX trading markets nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
#VTV
VTV – hãng thông tấn quốc gia Việt Nam có rất nhiều phóng sự phản ánh xoay quanh sàn FX Trading.
Theo một phóng sự của VTV24, FX trading market thu phí của người dùng đến 5% cho mỗi giao dịch, gần bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng một năm.
Trích lời phỏng vấn ông Lưu Chí Kháng – công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, ông Kháng cho biết, 10 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam có lợi nhuận ở mức 133 ngàn tỷ đồng/năm, tương đương với 5,7 tỷ USD. Mức lợi nhuận này chưa bằng 1/4 lợi nhuận mỗi năm mà sàn FX trading markets hứa hẹn mang lại (hứa hẹn 1,8 tỷ USD/tháng, tức 21,6 tỷ USD).
Theo lời luật sư Nguyễn Thế Truyền-công ty luật hợp danh Thiên Thanh, với các trường hợp đầu tư không rõ tổ chức này, dù nhà đầu tư có làm đơn, cơ quan chức năng cũng khó bảo vệ nhà đầu tư.
Trong một nội dung khác, VTV cũng nêu lên tình trạng phổ biến là FXT (tên gọi của đồng coin của FX Trading markets) được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quảng bá, gây tổn hại cho người hâm mộ vì tin lời idol, làm theo mà “tiền mất tật mang”.
Theo VTV, FX trading markets quảng cáo là sàn Forex quốc tế, nhưng thực tế lại có đến 90% lượng truy cập từ Việt Nam. Mặc khác, FXT chỉ được giao dịch trong nội bộ Lion Group hoặc sàn FX trading markets, do đó, nếu không có người mua nội bộ hoặc sàn ngưng hoạt động, nhà đầu tư sẽ mất tiền.
#FXTM
FX trading markets được cho là lợi dụng danh tiếng của sàn ForexTime (tên viết tắt FXTM) để đưa nhà đầu tư vào tròng.
Được biết, ForexTime là một sàn CFD cổ phiếu, kim loại quý, forex khá nổi tiếng, có giấy phép của Síp, Nam Phi, Vương Quốc Anh và cũng được nhiều trader Việt biết đến. khi sàn FX Trading markets hoạt động rầm rộ, FXTM đã phải lên tiếng để khẳng định không có bất cứ mối quan hệ nào với sàn FX Trading Markets và khẳng định đây là một sàn lừa đảo.
#vietnamnet.vn
Báo Vietnamnet cũng từng có loạt bài bóc mẽ mánh khóe lừa đảo với lời quảng cáo hoa mỹ “sàn giao dịch chỉ có lãi” của FX trading markets, đồng thời cũng “bóc trần” thân phận thật của Iker Phương, người đứng đầu Lion Group.
Theo Vietnamnet, một người quen của Phương chia sẻ, năm 2014, Phương từng làm thiết kế website cho một công ty giáo dục. Sang năm 2015, người này làm sinh trắc vân tay nhưng lại tiếp tục nghỉ việc, chuyển sang bán bưởi diễn. Đến khoảng năm 2016 trở đi, Phương bắt đầu khoe khoang mình tham gia các hội nhóm làm giàu, doanh nhân siêu đẳng…
#Báo Tiền Phong
Theo phản ánh của báo Tiền Phong, máy chủ sàn FX trading markets đặt tại Mỹ. Để thu hút người mới, sàn này sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp, với 5 cấp bậc, đồng thời cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa trên khối lượng nạp tiền của cấp dưới. Theo đó, sàn này đang hoạt động theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option).
#Báo Hà Tĩnh
Vì là địa phương có lượng lớn nhà đầu tư sập bẫy sàn FX TRading markets, do đó, báo Hà Tĩnh đã thực hiện loạt phóng sự phản ánh liên quan đến hoạt động lừa đảo của sàn này. Báo này cũng nhắc lại tình trạng các nghệ sỹ như Nam Thư, Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ danh sách tiền mã hóa, trong đó có đồng FXT, từ đó tiếp tay quảng bá, giúp Lion Group kéo giá FXT coin lên, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Kết luận
Thực tế, nếu nhà đầu tư tìm hiểu nghiêm túc về FX trading markets hoặc về Lion team, các dấu hiệu mập mờ thông tin, phóng đại lợi nhuận, hoạt động tương tự đa cấp đều được thể hiện rõ.
Tuy nhiên, bằng việc đánh bóng hình ảnh bản thân qua mạng xã hội và qua hệ thống đại lý, tổ chức hội nghị thu hút nhà đầu tư mới, mà quan trọng là hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn đã khiến nhiều nhà đầu tư mới còn “gà mờ” về thị trường tài chính không do dự, “sập bẫy” rót tiền vào để rồi mất trắng, thậm chí khuynh gia bại sản.
Tuy nhiên, trên thị trường tài chính, không phải sàn quốc tế nào cũng lừa đảo và gây mất lòng tin cho nhà đầu tư. Các sàn quốc tế chính quy thường hoạt động bài bản, hướng nhà đầu tư tìm tới các công cụ và nền tảng thân thiện để tham gia các thị trường tài chính hàng đầu để tăng cơ hội tạo lợi nhuận.
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về các sàn forex uy tín trên thị trường, bạn có thể tìm hiểu thêm về Mitrade – một sàn giao dịch Úc đang được nhiều trader Việt tin dùng hiện nay. Mitrade có tài khoản Demo để bạn có thể tham gia trải nghiệm trước khi bắt tay đầu tư tiền thật.
USD Index (DXY) là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng Chỉ số USD Dollar Index
USD là đồng tiền mạnh nhất hiện nay khi được sử dụng làm tiền tệ lưu trữ của thế giới và cũng là phương tiện trao đổi nhiều nhất trên. ..
Continue Reading
10 bước học Forex trading và những sự thật về Forex trading
Thị trường ngoại hối (Forex Market) đã ra đời cách đây hàng ngàn năm và trở thành thị trường giao thương cũng như đầu tư lớn nhất thế giới. Tuy nhiên,. ..
Continue Reading
Swap là gì? Danh sách phí qua đêm của 20 cặp tiền tệ Forex
Khi tham gia thị trường ngoại hối, nhà đầu tư sẽ phải trả các loại phí khác nhau theo như quy định tại mỗi sàn môi giới mà họ mở. ..
Continue Reading
Ngoại hối là gì? Giao dịch Forex là gì? Tìm hiểu về Forex và kiếm tiền từ thị trường Forex
Forex hay ngoại hối là cái tên không còn xa lạ gì với bất cứ nhà đầu tư tài chính nào. Tuy nhiên có một điều là ngay cả những. ..
Continue Reading